Обратная связь

Имя:

E-mail:

Телефон:

Сообщение:

Новости / события

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО Монолит 2024

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МОНОЛИТ»

 

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОНОЛИТ»(далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК.

Адрес Общества: 242221, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТРУБЧЕВСКИЙ Р-Н, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.

Вид общего собрания:годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2024 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 июня 2024 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Уполномоченное лицо регистратора: Курц Светлана Алексеевна,действующая на основании приказа  № 120 от 18.12.2023 г.

Председательствующий на общем собрании: Ерёмичев Николай Евгеньевич

Секретарь общего собрания: Портнов Сергей Александрович

 

Повестка дня ОБЩЕГО собрания:

1. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества

2. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2023 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение Устава АО «Монолит» в новой редакции.

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

 

По вопросу повестки дня №1:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

53 470

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

49 981

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

37 986

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

37 974 |  99,96841%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение члену Совета директоров Общества Ерёмичеву Николаю Евгеньевичу в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, - 3 530 000 руб.

 

 

 

По вопросу повестки дня №2:

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

53 470

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

49 981

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

37 986

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

37 986 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года: на выплату дивидендов направить 14 721 834 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере: 255,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию и 1 716,00 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А конвертируемую в обыкновенную. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2024 года.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

53 470

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

49 981

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

37 986

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

37 986 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «Аудиторская фирма «РУБЛЕВИК».

 

По вопросу повестки дня №4:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

53 470

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 416

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

26 421

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Итоги голосования: 

По кандидатуре Бурова Андрея Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

26 421 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гладышевой Натальи Викторовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

26 421 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Прудниковой Светланы Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

26 421 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Савченкова Сергея Васильевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

26 421 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Султановой Светланы Ивановны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

26 421 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Бурова Андрея Владимировича

2. Гладышеву Наталью Викторовну

3. Прудникову Светлану Николаевну

4. Савченкова Сергея Васильевича

5. Султанову Светлану Ивановну

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

374 290

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

349 867

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

265 902

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Ерёмичев Николай Евгеньевич

37 956

Клименок Оксана Андреевна

37 952

Козова Альбина Раисовна

37 952

Носков Виктор Васильевич

38 036

Портнов Сергей Александрович

37 952

Савченко Татьяна Васильевна

37 952

Сторожук Василий Николаевич

37 952

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества: Ерёмичева Николая Евгеньевича, Клименок Оксану Андреевну, Козову Альбину Раисовну, Носкова Виктора Васильевича, Портнова Сергея Александровича, Савченко Татьяну Васильевну, Сторожук Василия Николаевича.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «Монолит» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

53 470

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

49 981

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

37 986

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

37 986 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

       * процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Акционерного общества «Монолит» в новой редакции.   

 

 

 

Председательствующий

на общем собрании акционеров                        п/п                           / Ерёмичев Н.Е. /     

 

 

 

Секретарь

общего собрания акционеров                           п/п                                / Портнов С.А. /

Наши партнеры

Сделано в студии «Why not?»
2007-2015 ©
Разработка и поддержка сайтов